這份看似不錯(cuò)的“事業(yè)”實(shí)際情況到底如何呢？本刊記者在加拿大專門進(jìn)行了實(shí)地探訪。
據(jù)加拿大當(dāng)?shù)刭Y料顯示，CGR公司最早的注冊地點(diǎn)位于本拿比市東部一片偏僻的私人宅第，隨后遷至列文治市中心的一座商業(yè)辦公樓，但記者在這座樓中并沒找到CGR的招牌。據(jù)辦公樓前臺(tái)介紹，經(jīng)常有小型私人公司短期租用或合租一間辦公室，來去繁雜，很難理清。“CGR在公開介紹資料中未留具體樓層、房號(hào)，很可能真正辦公地點(diǎn)并不在此。”因此，CGR是一家很“虛”的公司，也許就是一家“皮包公司”。2005年12月，郭靜華將所持的CGR公司股份轉(zhuǎn)至其當(dāng)時(shí)正在加拿大留學(xué)的兒子劉德成名下。
山威投資成立以后，倪日濤又著手成立了“山威系”的許多公司，其中包括成為日后劉鐵男案中焦點(diǎn)的山威林業(yè)。據(jù)加拿大財(cái)務(wù)界人士透露，這些“山威系”公司目前大多處于“空殼”狀態(tài)，有的甚至從未真正被激活過。
根據(jù)北京君合律師事務(wù)所出具的見證函顯示，2008年4月9日，倪日濤與劉德成在位于北京建國門北大街8號(hào)的華潤大廈22樓簽署協(xié)議，確認(rèn)后者擔(dān)任山威林業(yè)董事之職。
“山威戲法”騙貸內(nèi)幕
在劉鐵男案中，從現(xiàn)在的情況再返回去看當(dāng)年的事情不難發(fā)現(xiàn)，倪日濤在加拿大成立那些公司的唯一目的就是騙取貸款。其騙貸手段之復(fù)雜、細(xì)密好似變戲法一般，再加上身居高位的劉鐵男暗中運(yùn)作，騙貸幾乎得手。但令他們?nèi)f萬沒想到的是，問題竟然出在了劉鐵男情婦徐某身上。
2005年6月，卑詩省法院通告記載了一樁收購案，被收購方是一家被破產(chǎn)清算的紙漿生產(chǎn)企業(yè)斯基納紙漿廠。倪日濤的CGR先后以429萬加元和330萬加元的價(jià)格，購買了該企業(yè)的資產(chǎn)設(shè)備和土地，并在2006年6月轉(zhuǎn)讓給山威林業(yè)。緊接著，山威林業(yè)又以150萬加元購得斯基納紙漿廠的剩余資產(chǎn)。
在山威林業(yè)收購斯基納紙漿廠的同時(shí)，倪日濤也開始運(yùn)作以自己名下的中竹控股來收購已被山威林業(yè)買下的斯基納紙漿廠。所謂的“山威戲法”正式開演。
首先，倪日濤先想方設(shè)法以國家發(fā)改委名義致函破產(chǎn)清算人，稱“對該項(xiàng)目持歡迎和支持態(tài)度”，并以“中國官方支持”為資本，承諾投資1億加元重建斯基納紙漿廠項(xiàng)目，換取該企業(yè)所在的魯珀特王子港市政府的稅收優(yōu)惠。繼而，他又以魯珀特王子港的稅收優(yōu)惠為資本，以斯基納紙漿廠重建計(jì)劃為藍(lán)圖，向中國進(jìn)出口銀行申請貸款。2006年6月6日，中國進(jìn)出口銀行表示對此項(xiàng)目有興趣，并稱在符合審批條件后，將愿意提供不超過7339.27萬美元的貸款。
此外，倪日濤還向國家發(fā)改委提出申請，請求批準(zhǔn)以中竹控股向中國進(jìn)出口銀行和民生銀行申請貸款，用來收購加拿大的斯基納紙漿廠，并且提交了一份由美國評值有限公司加拿大分公司2006年出具的資產(chǎn)評估報(bào)告，將該企業(yè)資產(chǎn)評估價(jià)格估值為2.02億加元（按當(dāng)時(shí)匯率，約合1.85億美元）。
事實(shí)上，斯基納紙漿廠早已屬于由山威投資有限公司控股的山威林業(yè)，山威投資和中竹控股又都在倪日濤名下。山威投資不到1000萬加元收購的企業(yè)，卻要作價(jià)2.02億加元“賣”給本家的中竹控股，而這筆“收購款”又來自國內(nèi)貸款。“自己收購自己”，這就是騙貸的關(guān)鍵所在。
為掩人耳目，倪日濤謊稱山威林業(yè)的控股母公司是山威控股有限公司。這家公司名義上的法人是另一個(gè)加拿大華人，這樣一來，中竹控股不僅可從“非關(guān)聯(lián)企業(yè)”山威林業(yè)手中收購斯基納紙漿廠，還可趁勢收購山威控股有限公司的股權(quán)。
當(dāng)時(shí)，斯基納紙漿廠的技術(shù)、設(shè)備都早已過時(shí)，并于2001年秋天停產(chǎn)，至今也未復(fù)產(chǎn)。魯珀特王子港市這些年來隨著傳統(tǒng)紙漿業(yè)出現(xiàn)頹勢，經(jīng)濟(jì)形勢不佳，因此最初對“有中國官方來頭”的中竹控股相當(dāng)歡迎，也樂于促成此事。