京華時(shí)報(bào)訊記者昨天從浙江省東陽市公安局獲悉，東陽警方日前偵破一起網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣比特幣交易平臺詐騙案，已抓獲3名涉案嫌疑人。這也意味著，國內(nèi)首起比特幣交易平臺詐騙案開始進(jìn)入司法程序。
據(jù)警方介紹，10月22日，因?yàn)榭春帽忍貛诺男星椋瑬|陽人喬某在網(wǎng)上搜索比特幣交易平臺GBL公司，并通過第三方支付在該交易平臺充值9萬元用來買賣比特幣。10月26日，喬某發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)交易平臺的工作人員不在線，一些正常的交易程序也無法進(jìn)行，后來知道該公司注冊地址是假的，9萬元被騙。
據(jù)介紹，東陽警方接報(bào)后著手偵查，發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙的人遠(yuǎn)不止喬某。10月26日凌晨，比特幣交易平臺GBL網(wǎng)站無法進(jìn)入，首頁顯示黑客敲詐留言，管理團(tuán)隊(duì)集體消失。眾多投資者認(rèn)為這是一起GBL自編自導(dǎo)的騙局，并且迅速組織起多個維權(quán)QQ群，人數(shù)達(dá)到數(shù)百余人，投資客損失慘重。
“GBL比特幣交易平臺”網(wǎng)站建立于今年5月27日，服務(wù)器位于美國，自稱總部在香港，有大財(cái)團(tuán)作為財(cái)力支撐。資料顯示，該平臺交易量在國內(nèi)排名第四。截至9月，該平臺共有注冊會員4493名。
警方了解到，建立初期網(wǎng)上就有人質(zhì)疑該網(wǎng)站，揭露公司背景、管理層身份造假，但隨即被網(wǎng)站以自身夸大宣傳為由發(fā)布公告道歉而平息。專案組民警經(jīng)過努力，確定了GBL交易平臺管理人員身份并展開追捕。讓民警都想不到的是，這個號稱在香港注冊的大公司根本沒有所謂的“財(cái)團(tuán)背景”，背后經(jīng)營者是幾個二三十歲的小伙子。
11月中旬，嫌疑人劉某、金某、黃某先后在貴州、安徽、深圳被專案組民警抓獲。據(jù)警方介紹，今年29歲的劉某是湖南人，系GBL網(wǎng)站的負(fù)責(zé)人，當(dāng)過通訊公司業(yè)務(wù)員，近兩年來癡迷股票和比特幣投資，化名分析師“莊見愁”，在業(yè)內(nèi)具有一定的知名度。24歲的金某是安徽人，參與網(wǎng)站的日常運(yùn)營。33歲的黃某是廣東人，為劉某以前同事，負(fù)責(zé)網(wǎng)站的財(cái)務(wù)。警方稱，相關(guān)案情目前仍在追查中。
有律師表示，目前國內(nèi)對于比特幣和比特幣交易平臺的監(jiān)管尚屬空白，因此相關(guān)交易存在很大的風(fēng)險(xiǎn)，投資者要謹(jǐn)慎參與。
（新華）