“未經(jīng)批準(zhǔn)就經(jīng)營(yíng)股票，這本身就是違法行為。”辦案民警曹警官說(shuō)，實(shí)際上，2005年，作為萬(wàn)通前身的帝杰公司曾被工商部門以涉嫌傳銷查處過(guò)。后來(lái)，于克利將該公司注銷，改名為萬(wàn)通國(guó)際公司。
沈陽(yáng)警方查實(shí)，萬(wàn)通國(guó)際公司的銷售網(wǎng)絡(luò)分布在遼寧、北京、天津等7個(gè)省、市，發(fā)展區(qū)域代理商61人，涉及群眾3200余名，涉案金額達(dá)2億多元，銷售股票近3000萬(wàn)股；公安機(jī)關(guān)依法查封、凍結(jié)該公司涉案資產(chǎn)近7000萬(wàn)元。
今年3月26日，專案組獲悉，主要犯罪嫌疑人于克利即將出境，為防止疑犯脫逃，專案組隨即趕赴沈陽(yáng)桃仙機(jī)場(chǎng)，將于抓獲。隨后，將李某某等7名企業(yè)高管抓獲，并經(jīng)檢察院批準(zhǔn)予以逮捕。
至此，一個(gè)“空手套白狼”的騙局被捅破。
混淆上市騙“股東”
利用國(guó)內(nèi)群眾對(duì)境外股票市場(chǎng)上的“上柜、報(bào)價(jià)”來(lái)混淆上市概念，達(dá)到欺騙目的
對(duì)沈陽(yáng)警方查處萬(wàn)通國(guó)際公司，王靜并不理解，“哪個(gè)公司上市不需要時(shí)間，你們警方一查處，公司就倒閉了，不查的話，真上市了也未可知”。
辦案民警曹警官稱，王靜的觀點(diǎn)代表了一批受害者，他們還堅(jiān)信萬(wàn)通能在境外上市，“萬(wàn)通公司未經(jīng)國(guó)家證監(jiān)部門批準(zhǔn)，私自銷售股票，本身就違法，擾亂了正常的證券市場(chǎng)秩序”。
專案組副組長(zhǎng)、沈陽(yáng)市公安局副局長(zhǎng)王曉剛認(rèn)為萬(wàn)通公司的騙術(shù)對(duì)群眾極具誘惑性，且十分隱蔽，“一方面利用參與者發(fā)財(cái)心切，以企業(yè)上市會(huì)有數(shù)十倍的利潤(rùn)回報(bào)做誘餌，引誘消費(fèi)者購(gòu)買他的高價(jià)產(chǎn)品；另外，他利用國(guó)內(nèi)群眾對(duì)境外股票市場(chǎng)上的‘上柜、報(bào)價(jià)’來(lái)混淆上市概念，達(dá)到欺騙目的”。
于克利稱，他并不認(rèn)為自己違法，是對(duì)上市的理解不同而已，“在國(guó)外，上了OTCBB就意味著上市了，我沒(méi)有非法買賣股票，我只是配送和贈(zèng)送。你既然有我公司的股票，就是股東，就是公司員工，有義務(wù)為公司發(fā)展做出犧牲和貢獻(xiàn)”。
然而，如果沒(méi)有原始股票做誘餌，一臺(tái)幾百元的機(jī)器是否有人愿花8700元購(gòu)買，于克利則無(wú)言以對(duì)。
“萬(wàn)通案中購(gòu)買股票的，90%都是老年人、婦女，身體多病、離退休與下崗人員，都是弱勢(shì)群體，他們投進(jìn)去的錢都是治病錢、養(yǎng)老錢與救命錢。”曲警官稱。
沈陽(yáng)警方介紹，因?yàn)椴樘幖皶r(shí)，萬(wàn)通公司管理層基本沒(méi)來(lái)得及轉(zhuǎn)移非法所得，查封的7000多萬(wàn)資產(chǎn)，已最大可能保障了受騙群眾的利益。
“希望能盡快拿回自己的養(yǎng)老救命錢。”7月4日，70歲的退休教師朱成品說(shuō)，也是自己投資太盲目，“這個(gè)教訓(xùn)太深刻了。”