中新網(wǎng)7月26日電 最高檢、最高法、公安部26日聯(lián)合舉行“依法懲治跨境電詐犯罪 守護(hù)人民群眾合法權(quán)益”新聞發(fā)布會，發(fā)布“兩高一部”《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》(以下簡稱《意見》)以及《依法懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例》。
最高人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳副廳長胡春健介紹，近年來，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院各司其職、通力協(xié)作，全力推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“打防管控建”各項(xiàng)工作，取得明顯成效。為進(jìn)一步彰顯政法機(jī)關(guān)依法從嚴(yán)懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的堅(jiān)定決心，展示積極能動履職、保障人民群眾合法權(quán)益的積極作為，增強(qiáng)社會公眾識別、防范各類騙局的意識和能力，最高人民檢察院、最高人民法院、公安部聯(lián)合發(fā)布“依法懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例”。該批典型案例共10件，其中包括4件近年來最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦的重大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)案件。
該批典型案例主要具有以下特點(diǎn)：
一是突出打擊重點(diǎn)，依法嚴(yán)懲跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。辦案機(jī)關(guān)錨定“關(guān)鍵少數(shù)”，突出打擊重點(diǎn)，依法重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)及其組織者、策劃者、指揮者和骨干成員，以及為跨境電詐等犯罪活動提供庇護(hù)的組織和個(gè)人。如梁某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案等6件案件中，辦案機(jī)關(guān)深挖徹查，依法嚴(yán)懲犯罪集團(tuán)“金主”，從定罪量刑、法律適用、政策把握、財(cái)產(chǎn)處置等方面體現(xiàn)依法從嚴(yán)。其中兩起案件“頂格”判處無期徒刑，并處沒收全部財(cái)產(chǎn)，釋放全面從嚴(yán)懲治強(qiáng)烈信號，形成有力震懾。
二是堅(jiān)持分類處置，精準(zhǔn)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。對于涉案人數(shù)眾多的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件，特別是公司化運(yùn)作的詐騙集團(tuán)，注重分類分層處理，區(qū)分犯罪鏈條上不同環(huán)節(jié)行為的性質(zhì)，準(zhǔn)確認(rèn)定不同層級人員的刑事責(zé)任。10個(gè)案例均將犯罪集團(tuán)內(nèi)部職務(wù)頭銜作為分層處理的重要參考，同時(shí)結(jié)合行為人參與時(shí)間、犯罪金額、獲利情況、一貫表現(xiàn)、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠等情況，綜合認(rèn)定其所應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任，做到罪責(zé)刑相適應(yīng)。如張某等人詐騙案中，張某作為犯罪集團(tuán)底層人員，能主動交代關(guān)于犯罪集團(tuán)的相關(guān)情況，為破獲犯罪集團(tuán)、抓捕犯罪集團(tuán)主犯發(fā)揮重大作用，且認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得，司法機(jī)關(guān)充分體現(xiàn)從寬政策，依法給予其更大力度的從寬幅度。
三是準(zhǔn)確適用法律，確保訴訟過程充分彰顯公平正義。各辦案機(jī)關(guān)準(zhǔn)確認(rèn)定事實(shí)，正確適用法律，依法公平公正辦理案件，努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義。如唐某某詐騙案中，司法機(jī)關(guān)準(zhǔn)確適用法律，依法認(rèn)定唐某某的行為構(gòu)成自首，但對其脅從犯的辯解不予認(rèn)定。劉某某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，進(jìn)一步明確，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供后勤保障，情節(jié)嚴(yán)重的同樣需要承擔(dān)刑事責(zé)任。陳某某等人詐騙、偷越國(邊)境案中，明確以虛假事由申領(lǐng)出入境證件，出境后即前往詐騙犯罪窩點(diǎn)的，構(gòu)成偷越國(邊)境罪。
四是積極追贓挽損，努力為人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。追贓挽損工作直接關(guān)乎人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，同時(shí)也是“打財(cái)斷血”、從嚴(yán)懲治犯罪的必然要求。各辦案機(jī)關(guān)高度重視追贓挽損工作，積極調(diào)查犯罪集團(tuán)成員及其家屬的財(cái)產(chǎn)情況，將追贓挽損工作貫穿刑事訴訟全過程各環(huán)節(jié)。如李某某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，辦案機(jī)關(guān)追回?fù)p失近2億元人民幣，已判決案件適用罰金刑總額達(dá)人民幣5167萬余元，有力鏟除電詐集團(tuán)賴以滋生蔓延的經(jīng)濟(jì)土壤。又如劉某某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，辦案機(jī)關(guān)協(xié)同配合，將退贓退賠、提供涉案資金線索作為認(rèn)罪認(rèn)罰從寬的重要考量因素，追回?fù)p失合計(jì)人民幣1.35億余元，切實(shí)維護(hù)被騙群眾合法權(quán)益。再如梁某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，辦案機(jī)關(guān)積極查實(shí)犯罪所得流向，追究相關(guān)境內(nèi)協(xié)助轉(zhuǎn)移資金人員刑事責(zé)任，并將追回資金及時(shí)返還被騙群眾。