總部位于比利時的金融情報處理中心日前表示，利比亞前領導人卡扎菲的家族成員早在去年內戰爆發前，可能就已經借助利比亞駐比利時大使館進行洗錢活動。
該機構主席表示：“這不僅只是懷疑。”金融情報處理中心在其年度報告中稱，利比亞財政部曾向該國駐比利時大使館轉賬約150萬歐元，隨后這筆資金多數被以現金方式提取。
在收到銀行的舉報后，金融情報處理中心曾在2011年年初調查了利比亞駐比利時大使館的金融賬戶，并認為這筆資金可能匯自卡扎菲家族控制的機構。(新華網)
2012-05-07 17:38:44
總部位于比利時的金融情報處理中心日前表示，利比亞前領導人卡扎菲的家族成員早在去年內戰爆發前，可能就已經借助利比亞駐比利時大使館進行洗錢活動。
該機構主席表示：“這不僅只是懷疑。”金融情報處理中心在其年度報告中稱，利比亞財政部曾向該國駐比利時大使館轉賬約150萬歐元，隨后這筆資金多數被以現金方式提取。
在收到銀行的舉報后，金融情報處理中心曾在2011年年初調查了利比亞駐比利時大使館的金融賬戶，并認為這筆資金可能匯自卡扎菲家族控制的機構。(新華網)
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