兩名臺(tái)灣人拿著“白卡”到浙江紹興的ATM機(jī)上取款，引起了當(dāng)?shù)鼐礁叨汝P(guān)注。經(jīng)過(guò)7個(gè)月苦心偵查，當(dāng)?shù)鼐较崎_(kāi)了一起跨國(guó)跨境銀行卡詐騙案。案件跨越吉林、遼寧、黑龍江、湖南、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西等10多個(gè)省區(qū)市，韓國(guó)、泰國(guó)、越南3個(gè)國(guó)家和臺(tái)灣地區(qū)。根據(jù)公安部部署，警方在8省市開(kāi)展“銀行卡1號(hào)”專(zhuān)案收網(wǎng)行動(dòng)。僅紹興警方便抓獲各類(lèi)涉案人員146人，搗毀窩點(diǎn)24個(gè)，繳獲銀行卡1955張、電腦100多臺(tái)、汽車(chē)12輛、手機(jī)500余部、手槍1支，涉案的非法資金達(dá)10余億元人民幣。
ATM里發(fā)現(xiàn)“白卡”
去年11月22日，紹興市某銀行的工作人員在對(duì)市區(qū)的一處ATM進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)機(jī)器里竟然卡著一張?zhí)厥獾你y行卡。這張卡除了一個(gè)數(shù)據(jù)條之外，正反兩面都是白色的，沒(méi)有銀行標(biāo)識(shí)、VISA標(biāo)志等信息。
這一情況立刻引起銀行和警方關(guān)注。 11月26日，一名男子拿著一張“白卡”再次出現(xiàn)在市區(qū)解放路上的一處ATM前。聞?dòng)嵍恋你y行工作人員和民警立刻把該男子帶回派出所調(diào)查。該男子交代，還有同伙住在紹興縣柯橋。民警隨即驅(qū)車(chē)趕往，成功將另外一人抓獲。在住房里，民警除找到了一沓白色空白銀行卡外，還繳獲了用于作案的讀卡器、電腦和手機(jī)SIM卡。兩人交代，他們都來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)，聽(tīng)從一個(gè)叫“阿南”（化名）的臺(tái)灣人指揮到處取錢(qián)，然后存到指定賬戶(hù)里，他們幾乎每個(gè)星期換一座城市，目的是為了躲避警察的偵查。
經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的偵查，民警基本查清了處在廣東中山市的“阿南”犯罪團(tuán)伙和與“阿南”有往來(lái)的多個(gè)犯罪團(tuán)伙的情況，還發(fā)現(xiàn)了一個(gè)以吳某為首，專(zhuān)門(mén)提供詐騙技術(shù)的團(tuán)伙。
面向韓國(guó)等國(guó)外民眾行騙
警方初步查明，這是一起由中國(guó)臺(tái)灣籍、韓國(guó)籍人員為主，吉林延邊籍朝鮮族人具體實(shí)施的，主要面向韓國(guó)民眾，同時(shí)涉及泰國(guó)的跨國(guó)、跨境銀行卡詐騙犯罪案件。涉案金額從剛開(kāi)始偵查時(shí)的上千萬(wàn)元、三四億元，發(fā)展到后來(lái)的10余億元。
由于案情復(fù)雜，2月14日，案件偵辦小組向浙江省公安廳作了專(zhuān)門(mén)匯報(bào)，并成立了“WK214”專(zhuān)案組。
紹興市警方初步查明，詐騙犯罪團(tuán)伙共257個(gè)。 5月25日，公安部召集廣東、福建、山東、遼寧等8省市公安機(jī)關(guān)部署戰(zhàn)役。到目前為止，我們一共抓獲各類(lèi)犯罪嫌疑人146人。目前抓捕行動(dòng)還沒(méi)有完全結(jié)束。（新聞晚報(bào)）